Pięć kobiet prowadzących firmy zostało zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w powiązaniu z dochodzeniem dotyczącym fałszywych faktur VAT, które były wystawiane i kolportowane przez zorganizowaną grupę przestępczą – zakomunikował w poniedziałek dział prasowy CBA.
Funkcjonariusze z warszawskiej jednostki CBA zatrzymali w miniony czwartek, 19 lutego, kobiety prowadzące działalność w sektorze m.in. transportu, a także usług rekrutacyjnych i typu call center, w trzech województwach: mazowieckim, pomorskim oraz śląskim – przekazał zespół. Przedsiębiorczynie, wykorzystując nieprawdziwe faktury VAT, miały unikać płacenia podatków oraz podawać nieprawdziwe dane w deklaracjach podatkowych.
- Gigantyczna kara dla DPD Polska. Ponad 11 mln zł grzywny
Z postępowania, które nadzoruje warszawska prokuratura okręgowa, wynika, że grupa działała w kilku województwach w okresie od 2019 do 2023 roku, a straty w VAT wyniosły minimum 35 mln zł. Grupa miała zajmować się tworzeniem nierzetelnych faktur oraz ich dystrybucją. Tak spreparowane dokumenty, które nie odzwierciedlały faktycznych operacji gospodarczych, były wykorzystywane przez przedsiębiorców do nielegalnego obniżania obciążeń podatkowych.
Kobiety usłyszały zarzuty. Prokurator wyznaczył poręczenie majątkowe
Osobom zatrzymanym przez CBA, prokuratura postawiła zarzut użycia nieprawdziwych faktur VAT. Prokurator zastosował wobec nich poręczenia majątkowe na łączną kwotę 50 tys. zł, wprowadził również zakaz wyjazdu z kraju i kontaktowania się z konkretnymi osobami, a także nałożył nadzór policyjny.
- Okradły polski sąd na miliony. Jest akt oskarżenia
Dział prasowy CBA przypomniał, że w tym złożonym dochodzeniu, zarzuty postawiono już 82 osobom. Planowane są dalsze działania, a prokuratura zamierza stopniowo przekazywać do sądu akty oskarżenia.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Google.