Specjaliści ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach zidentyfikowali i rozpracowali złożony system oszustw podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), stosowany przez firmy działające w sektorze kosmetycznym. Kwota tych nadużyć sięga niemal 1 miliarda złotych.
Narodowa Administracja Skarbowa zwraca uwagę, że rozmiar nieprawidłowości wskazuje na jedno z największych tego typu oszustw odkrytych przez śląskie organy ścigania w ostatnim okresie.
Dalszy ciąg artykułu pod materiałem wideo Najpierw zdobywają zaufanie, potem opróżniają konto. Rośnie skala finansowych oszustw
Przeczytaj również: Powstanie nowa fabryka Rheinmetall w Polsce? MON potwierdza rozmowy o strategicznym znaczeniu
Wielomiesięczne analizy przepływów finansowych i gospodarczych umożliwiły urzędnikom zidentyfikowanie nowego schematu wyłudzania VAT. W procederze tym uczestniczyły zarówno przedsiębiorstwa działające w Polsce, jak i podmioty z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza wspólnoty.
Sieć podstawionych firm i pozornych transakcji
Jak ustalili kontrolerzy, organizatorzy stworzyli skomplikowaną strukturę handlową, której celem było zatuszowanie faktycznego przebiegu transakcji oraz utrudnienie organom podatkowym wykrycia nieprawidłowości.
W ramach tego mechanizmu użyto kilkudziesięciu sztucznie powołanych spółek, zwanych “słupami”. Firmy te były rejestrowane na terenie całego kraju, często pod adresami wirtualnych biur. Nie prowadziły jednak faktycznej działalności gospodarczej, nie zatrudniały pracowników ani nie posiadały majątku. W wielu przypadkach funkcje reprezentantów zarządów sprawowali obcokrajowcy, których rola ograniczała się jedynie do formalnego reprezentowania tych podmiotów.
Według urzędników cały system został skonstruowany w taki sposób, aby sprawiać wrażenie legalnego obrotu handlowego. Przepływy towarów i dokumentacji księgowej pomiędzy kolejnymi firmami były precyzyjnie zaplanowane, co miało na celu utrudnienie wykrycia oszustwa i stworzenie pozorów rzeczywistej działalności handlowej.
W związku z wykrytym procederem Śląski Urząd Celno-Skarbowy podjął działania wobec 38 podmiotów zaangażowanych w oszustwo na różnych etapach jego funkcjonowania. Kontrolą objęto zarówno firmy pełniące rolę “słupów”, podmioty buforujące, jak i końcowych beneficjentów czerpiących zyski z nielegalnego procederu.
Przeczytaj również: Ceny paliw już odczuwają sytuację w Iranie. Sprawdzamy stawki
Straty idące w setki milionów złotych
Według dotychczasowych ustaleń szacowana wartość nieprawidłowości związanych z wyłudzaniem VAT oraz wystawianiem tak zwanych pustych faktur wynosi około 795 milionów złotych.
Do tej pory ŚUCS zakończył 24 postępowania kontrolne celno-skarbowe, w których stwierdzono nieprawidłowości na łączną sumę 534 milionów złotych. W celu zabezpieczenia środków pochodzących z procederu, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, na wniosek naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, zablokował konta bankowe czterech podmiotów uwikłanych w oszustwo.
Całkowita wartość zabezpieczonych środków przekroczyła 865 tysięcy euro oraz 50 tysięcy złotych. Narodowa Administracja Skarbowa podkreśla, że sprawa jest w toku.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Google.