W czwartek amerykańscy urzędnicy ujawnili kary nałożone na Garantex, rosyjską giełdę kryptowalut, oraz jej kierownictwo. Władze zadeklarowały nagrody w wysokości do 6 milionów dolarów za informacje wywiadowcze, które doprowadzą do zatrzymania kadry zarządzającej platformą.
Departament Skarbu i Departament Stanu zgodnie stwierdziły, że Garantex prawdopodobnie ułatwia cyberprzestępcom i zorganizowanym sieciom cyberprzestępczości pranie pieniędzy.
Giełda kryptowalut Garantex finansowała działalność terrorystyczną
Federalne śledztwo ujawniło, że Garantex rzekomo generował setki milionów dolarów nielegalnych dochodów, umożliwiając prowadzenie takich działań jak cyberataki, finansowanie terroryzmu i dystrybucję narkotyków. Wiele celów miało rzekomo obejmować instytucje z siedzibą w USA.
Urzędnicy odnotowali, że w latach 2019–2025 za pośrednictwem platformy dokonano wymiany kryptowalut na kwotę niemal 96 miliardów dolarów. Na początku tego roku władze USA skonfiskowały domeny internetowe giełdy.
