Centralne Biuro Śledcze Policji we współpracy ze skarbówką w Poznaniu zatrzymało osiem osób, działających w zorganizowanej grupie przestępczej. Gang działał m.in. w branży budowlanej i na oszustwach podatkowych wzbogacił się o ponad 10 mln zł.
Śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT prowadzi CBŚP we współpracy z Wielkopolskim Urzędem Celno-Skarbowym w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Fałszywe dokumenty miały dotyczyć obrotu materiałami budowlanymi, granitem, kostką brukową oraz fikcyjnych usług marketingowych, a następnie były wykorzystywane do oszustw podatkowych — informuje CBŚP w komunikacie we wtorek 16 czerwca.
Dalszy ciąg artykułu pod materiałem wideo Zamożny jak młody Polak. W Polsce zmienia się profil klienta tego segmentu
Zatrzymanym przez CBŚP grozi nawet 25 lat więzienia
Łącznie w ramach dużej akcji zatrzymano osiem osób, chociaż podejrzanych w tej sprawie jest więcej. Podczas prowadzonych przeszukań zabezpieczono dokumentację związaną ze śledztwem, a także urządzenia elektroniczne, w tym laptopy, telefony komórkowe i karty pamięci.
Moment wejścia do jednej z posesji, na której przebywali członkowie grupy, można zobaczyć na nagraniu opublikowanym przez CBŚP.
HtmlCode
Według ustaleń śledczych w procederze wykorzystano tzw. znikających podatników, którzy posłużyli się ponad 800 fakturami VAT o łącznej wartości przekraczającej 54 mln zł oraz wystawili ponad 1 tys. nierzetelnych faktur VAT na kwotę przekraczającą 45 mln zł.
Do tej pory w sprawie zarzuty usłyszało 12 podejrzanych. Dotyczą kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT, a także narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku od towarów i usług w kwocie przekraczającej 10 mln zł. Podejrzanym zarzucono również pranie pieniędzy. Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności.
Na wniosek prokuratora wobec dwóch podejrzanych Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Jak informuje CBŚP, sprawa ma charakter rozwojowy.
“Tego rodzaju proceder godzi zarówno w interes finansowy państwa, jak i w uczciwych przedsiębiorców oraz obywateli. Powoduje zaniżenie wpływów do budżetu, osłabia konkurencję na rynku i sprzyja rozwojowi szarej strefy” — podkreśla policja w komunikacie.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Google.