Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło ponad 200 zawiadomień dotyczących Zondacrypto, prawie wszystkie wpłynęły w ciągu ostatnich czternastu dni – przekazał agencji PAP urząd. Szef UOKiK w styczniu 2025 r. rozpoczął postępowanie wyjaśniające wobec operatora witryny zondacrypto.com — BB Trade Estonia OÜ.
- Prezes UOKiK rozpoczął 31 stycznia 2025 r. dochodzenie wyjaśniające w stosunku do operatora Zondacrypto — BB Trade Estonia OÜ
- Kwestia ta może dotyczyć nie tylko przekroczeń praw konsumentów, ale także aktywności o charakterze kryminalnym, w tym malwersacji i transferu brudnych pieniędzy
- Zondacrypto wykazuje istotne trudności z wypłacalnością. W niedzielę ze sprawowanych funkcji ustąpili członkowie rady nadzorczej zarządzającego giełdą
- Dochodzenie prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach, szkody klientów szacowane są na co najmniej 350 mln zł, a liczba pokrzywdzonych może wynosić nawet 30 tys.
UOKiK poinformował PAP, że szef urzędu ma możliwość sprawdzenia, czy przedsiębiorstwo stosuje praktyki uderzające w zbiorowe interesy konsumentów — na przykład poprzez nieuczciwe warunki umów.
Dalszy ciąg artykułu pod materiałem wideo Loty kasowane, bilety drożeją. Rzecznik LOT-u: te połączenia są zagrożone
“W związku z tym, 31 stycznia 2025 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające wobec operatora serwisu zondacrypto.com — BB Trade Estonia OÜ. Analizujemy warunki zawierania, realizacji oraz rozwiązywania umów pod kątem możliwych naruszeń, a także niedopuszczalnych klauzul” — oznajmił urząd.
Sprawdź: Wzrasta liczba poszkodowanych w Zondacrypto. Klienci informują o kolejnych stratach
Zaznaczono, że do tej pory wpłynęło ponad 200 sygnałów dotyczących Zondacrypto, z czego prawie wszystkie w ciągu ostatnich czternastu dni. “Postępowanie jest w trakcie realizacji” — podkreślił UOKiK.
UOKiK analizuje sprawę Zondacrypto. “Aktywność kryminalna”
W wiadomości przekazanej PAP przez UOKiK zwrócono uwagę na to, że w przypadku Zondacrypto mogą występować nieprawidłowości poważniejsze od niedozwolonych zapisów w regulaminach, lecz potencjalnie — jak to określił urząd — chodzi o “aktywność kryminalną”.
Zobacz: Radosław Piesiewicz o Zondacrypto. Wspomniał o sytuacji z udziałem Donalda Tuska
“Wątki, które się pojawiają, odnoszą się nie tylko do ewentualnego wprowadzania w błąd, ale przede wszystkim do potencjalnego oszustwa, nieprawidłowego zarządzania środkami, prania brudnych pieniędzy, czy wciąż niejasnego zaginięcia założyciela Zondacrypto. Na szczególnie poważny i skomplikowany charakter tej sprawy kilkukrotnie zwracał uwagę premier. Tego rodzaju zagadnienia zasadniczo wykraczają poza kompetencje UOKiK” — zaznaczył urząd.
“Od początku główny ciężar wyjaśnienia tej sprawy spoczywa na instytucjach, które posiadają kompetencje w sferze zwalczania przestępczości finansowej, w tym Prokuraturze, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Generalnym Inspektoracie Informacji Finansowej, ponieważ mówimy tutaj o podejrzeniach oszustwa czy prania pieniędzy, wymagających zastosowania technik operacyjnych, zaawansowanych narzędzi śledczych, czy analizy przepływów finansowych. Od samego początku uznajemy nadrzędność oraz właściwość tych instytucji w wyjaśnianiu tej sprawy” — dodał UOKiK.
Problemy Zondacrypto. Rezygnacje w radzie nadzorczej zarządzającego
Na początku kwietnia media podawały, że giełda kryptowalut Zondacrypto może doświadczać poważnych trudności z wypłacalnością. Analiza, do której dotarły money.pl oraz Wirtualna Polska, wykazała redukcję rezerw bitcoinów na Zondacrypto o 99 proc. Reporterzy poinformowali, że użytkownicy narzekają na komplikacje z wypłatą środków. Prezes Zondacrypto Przemysław Kral w oświadczeniu zapewnił, że Zondacrypto jest stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem, a analiza money.pl jest “błędna, nieprawdziwa i krzywdząca”.
Przeczytaj: Dochodzenie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto. Prokuratura informuje
Giełda Zondacrypto posiada portfel o wartości 4,5 tys. bitcoinów, szacowanym na ponad 300 mln dol., jednak — jak przekazał w czwartek Kral — klucze do nich ma zaginiony Sylwester Suszek, twórca giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Suszek, określany mianem “króla kryptowalut”, zaginął w marcu 2022 r.
Śledztwo w sprawie ewentualnego oszustwa na szkodę klientów giełdy kryptowalut Zondacrypto prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach. Zgodnie z ustaleniami śledczych łączna wysokość szkód wynosi aktualnie nie mniej niż 350 mln zł.
W niedzielę na profilu LinkedIn Giorgiego Dżaniaszwilego członka rady nadzorczej estońskiej spółki BB Trade Estonia OÜ, której licencja kryptowalutowa umożliwia Zondacrypto działalność, umieszczono wspólne oświadczenie byłych członków rady nadzorczej: Veroniki Tugo (przewodniczącej), Guido Buehlera oraz Dżaniaszwilego. Zawiadomili oni, że niezależnie zrezygnowali z funkcji w radzie nadzorczej.
Premier Donald Tusk poinformował w zeszłym tygodniu, że — według przypuszczeń — liczba poszkodowanych w związku z funkcjonowaniem Zondacrypto może sięgać nawet 30 tys. osób.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Google.